Objava sklepov 2. redne skupščine

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe VIPA HOLDING d.d. objavlja


s k le p e  2.  r e d n e  s e j e  s k u p š č i n e  d e l n i č a r j e v   d r u ž b e


Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji drugi redni seji dne 14.06.2005 soglasno sprejela naslednje sklepe:

1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Skupščina za predsednika izvoli g. Egidija Birso in za preštevalki glasov ga. Suzano Žarkovič in Jožico Loncner, ter ugotovi prisotnost vabljene notarke ga. Eve Lučovnik.

2.     Skupščina družbe se je seznanila z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31.12.2004 skupaj z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2004.

3.     Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.

4.     Imenovanje finančnega revizorja

Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.


Na drugi redni seji skupščine delničarjev družbe ni bilo napovedanih ničnostnih ali izpodbojnih tožb.



                            Uprava družbe VIPA HOLDING d.d.