domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

dejavnost
      holdinštvo-upravljanje družb
      trženje investicijskih skladov
      borzno posredovanje

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.9.2017 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2017

11.8.2017 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.07.2017

14.7.2017 Poročanje za obdobje prve polovice leta 2017

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d. - v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.si



vipa holding | javne objave
Objava sklepov tretje redne skupščine

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe VIPA HOLDING d.d. objavlja:

S k l e p e  3.  r e d n e  s k u p š č i n e  d e l n i č a r j e v  d r u ž b e

Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji tretji redni seji dne 30.06.2006 sprejela naslednje sklepe:


1.     Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Sklep 1: Skupščina izvoli predsednika Birsa Egidija, za preštevalca glasov Loncner Jožico in Žarkovič Suzano. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Lučovnik Eva.

2.     Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila

3.     Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 3.1: Bilančni dobiček poslovnega leta 2005 znaša 307.806.179,73 SIT in se uporabi:

-     v višini 183.689.125,00 SIT za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 03. 07. 2006 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 25,00 SIT bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
-     v višini 3.500.000,00 SIT za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta,
-     v višini 7.000.000,00 SIT za izplačilo nagrad članom uprave in
-     v višini 113.617.054,73 SIT ostane nerazporejen.

Sklep 3.2: Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.

4.     Spremembe statuta in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na evro

Sklep 4.1: Spremeni se 6. člen Statuta VIPA HOLDING, d.d. tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 7.347.565.000,00 SIT (sedem milijard tristo sedeminštirideset milijonov petsto petinšestdeset tisoč in 00/100 tolarjev).

Osnovni kapital je razdeljen na 7.347.565 (sedem milijonov tristo sedeminštirideset tisoč petsto petinšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Vse delnice so navadne imenske kosovne delnice in dajejo delničarju pravico do:

•     udeležbe pri upravljanju družbe in sicer do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
•     sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend in
•     v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.«

Sklep 4.2: Spremenijo se vsi drugi členi statuta družbe, v katerih je naveden izraz »delnica« v različnih oblikah tako, da se izraz »delnica« nadomesti z izrazom »kosovna delnica« v ustrezni edninski oz. množinski obliki in v ustreznem sklonu.

Sklep 4.3:     Spremeni se 3. alinea 17. člena Statuta VIPA HOLDING, d.d. tako, da se glasi:

»razrešnici upravi in nadzornemu svetu v duhu določb 294. člena ZGD-1,«

Sklep 4.4:     Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave ter skladno s tem spremeni statut.

5.     Imenovanje finančnega revizorja

Sklep 5: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.


Delničar Gizmo d.o.o., Čebelarska 7, Ljubljana, ki ga je zastopal pooblaščenec Danilo Peteh, je napovedal vložitev izpodbojne tožbe na sklep 3.2 (Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu).

Obvestilo o sprejetih sklepih na tretji redni skupščini delničarjev družbe je od 04. 07. 2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.



Nova Gorica, 04.07.2006



                                    VIPA HOLDING d.d.
                                    Uprava