vipa holding | javne objave
Objava sklepov tretje redne skupščine
Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe VIPA HOLDING d.d. objavlja:
S k l e p e 3. r e d n e s k u p š č i n e d e l n i č a r j e v d r u ž b e
Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji tretji redni seji dne 30.06.2006 sprejela naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja
Sklep 1: Skupščina izvoli predsednika Birsa Egidija, za preštevalca glasov Loncner Jožico in Žarkovič Suzano. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Lučovnik Eva.
2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Sklep 3.1: Bilančni dobiček poslovnega leta 2005 znaša 307.806.179,73 SIT in se uporabi:
- v višini 183.689.125,00 SIT za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 03. 07. 2006 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 25,00 SIT bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
- v višini 3.500.000,00 SIT za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta,
- v višini 7.000.000,00 SIT za izplačilo nagrad članom uprave in
- v višini 113.617.054,73 SIT ostane nerazporejen.
Sklep 3.2: Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Spremembe statuta in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na evro
Sklep 4.1: Spremeni se 6. člen Statuta VIPA HOLDING, d.d. tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 7.347.565.000,00 SIT (sedem milijard tristo sedeminštirideset milijonov petsto petinšestdeset tisoč in 00/100 tolarjev).
Osnovni kapital je razdeljen na 7.347.565 (sedem milijonov tristo sedeminštirideset tisoč petsto petinšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.
Vse delnice so navadne imenske kosovne delnice in dajejo delničarju pravico do:
• udeležbe pri upravljanju družbe in sicer do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
• sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend in
• v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Delnice so izdane v nematerializirani obliki.«
Sklep 4.2: Spremenijo se vsi drugi členi statuta družbe, v katerih je naveden izraz »delnica« v različnih oblikah tako, da se izraz »delnica« nadomesti z izrazom »kosovna delnica« v ustrezni edninski oz. množinski obliki in v ustreznem sklonu.
Sklep 4.3: Spremeni se 3. alinea 17. člena Statuta VIPA HOLDING, d.d. tako, da se glasi:
»razrešnici upravi in nadzornemu svetu v duhu določb 294. člena ZGD-1,«
Sklep 4.4: Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave ter skladno s tem spremeni statut.
5. Imenovanje finančnega revizorja
Sklep 5: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.
Delničar Gizmo d.o.o., Čebelarska 7, Ljubljana, ki ga je zastopal pooblaščenec Danilo Peteh, je napovedal vložitev izpodbojne tožbe na sklep 3.2 (Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu).
Obvestilo o sprejetih sklepih na tretji redni skupščini delničarjev družbe je od 04. 07. 2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.
Nova Gorica, 04.07.2006
VIPA HOLDING d.d.
Uprava