Sklic skupščine

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, skladno z 20. členom Statuta družbe in na zahtevo delničarja VIPA d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica sklicuje

4. skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 12.00 uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji dnevni red:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita Suzana Žarkovič in Andraž Grum. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Ugotovitev, da je dosedanjim članom nadzornega sveta prenehal mandat in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:
a.) Ugotovi se, da je dosedanjim članom nadzornega sveta Stojanu Petriču, Jožetu Fundi in Egidiju Birsa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe Vipa Holding d.d. zaradi odstopa.

b.) Za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, se izvolijo:
- Niko Trošt;
- Aleš Žajdela,
- Silvan Peršolja.

PREDLOGI DELNIČARJEV

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

GRADIVO

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

DRUGI SKLIC

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 29. 03. 2007 na istem kraju ob 12.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sklic četrte skupščine delničarjev družbe je od 21. 02. 2007 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

                       
                                                                  VIPA HOLDING, d.d.
                                                                  Uprava
V Novi Gorici, 20. 02. 2007